世界报:因涉嫌洗钱,梅西及其父兄被举报至法院

vanlt 7104 2020-04-23 17:31:09

据西班牙媒体《世界报》报道,梅西基金会前工作人员向西班牙国家法院提交证据,检举梅西及其父兄在梅西旗下基金会中存在做假账和洗钱的行为。

据该媒体透露,检举人是一名叫做费德里科-雷托里(Federico Rettori)的前梅西基金会工作人员。他向西班牙国家法院提交证据并指控梅西、梅西父亲豪尔赫、梅西兄弟罗德里戈、梅西基金会和基金会前经办人。其中罪名为违反国家财政部规定,并利用基金会进行洗钱、做假账、欺诈等违法行为。

根据雷托里提交的证据显示,梅西基金会在与“环球援助”,“Lafmur”的两个组织签订的协议中并未将210万美金存入基金会的账户。而是将这笔钱汇入了一个来自于卢森堡的账户,而这笔金额的用处至今不明。

据西班牙媒体此前报道,梅西基金会在2007年4月成立,却直至2013年6月才正式注册。基金会在未注册的状况下持续运行了六年,并在此期间还接受了一笔来自于巴塞罗那俱乐部价值750万欧元的捐款。在2016年西班牙国家财政部调查梅西逃税案时,曾询问并调查基金会这笔钱是否为梅西工资的一部分。


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